Fiscalía de Paraguay acusa formalmente a la esposa de Marset por lavado de dinero
Según la información, Gianina García presuntamente utilizó una empresa creada en 2021 para ingresar al sistema financiero, dinero ligado al tráfico internacional de drogas
La Fiscalía de Paraguay presentó el miércoles una acusación formal en contra Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo a ABC de Paraguay, la acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que la ciudadana uruguaya presuntamente utilizó una empresa de nombre “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, para ingresar al sistema financiero paraguayo dinero que se presume está ligado al tráfico internacional de drogas.
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Según la investigación, en esa empresa que fue creada en mayo de 2021. La pareja de Marset figuraba como presidenta y poseía el 75% de las acciones.
Asimismo, el Ministerio Público de ese país informó también que la acusada abrió una cuenta bancaria utilizando aparentemente un certificado laboral falso, donde declaraba ingresos mensuales generados por un tractocamión que realizaba viajes internacionales.
Los datos indican además que el vehículo supuestamente generaba ingresos mensuales aproximados de $us 7.500 mediante dos o tres viajes por mes.
Ante esto, para la Fiscalía, estos documentos sirvieron para justificar fondos de origen ilícito bajo apariencia de actividades comerciales legales.
El caso está a cargo de la jueza Rosarito Montanía, la cual deberá convocar a audiencia preliminar para definir si el caso será elevado a juicio oral y público.
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