Prisión preventiva contra 21 personas en Chile por lavado de dinero para el Tren de Aragua
Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otros 31 personas en un operativo simultáneo desplegado en tres regiones del país, fueron imputados por los delitos de asociación criminal y lavado de activos
La Justicia chilena decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
Los sujetos, aprehendidos el martes pasado junto a otros 31 personas en un operativo simultáneo desplegado en tres regiones del país, fueron imputados por los delitos de asociación criminal y lavado de activos, mientras que al resto de arrestados se les presentará ante tribunales en el transcurso de los días.
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Según pudo acreditar la fiscalía a cargo del caso, los involucrados operaban con un complejo esquema financiero destinado a ocultar y mover recursos ilícitos, empleando testaferros para constituir sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, efectuar transacciones en criptomonedas y otros métodos.
El flujo de dinero que amasaba esta organización provenía, según expusieron los investigadores, de acciones como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico.
La fiscal Carmen Gloria Wittwer puntualizó que esta indagatoria se desarrolla desde comienzos de 2024 y en conjunto con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
El dinero salía de Chile través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile.
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La organización criminal se instaló con fuerza en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que ingresaron al país por pasos irregulares, vías donde sus células o franquicias mantienen presencia.
