Mónaco, Bulgaria, Costa de Marfil y RD Congo salen de lista gris contra el lavado de dinero
París, Francia, 30 Oct 2026 (AFP) -
Mónaco, Bulgaria, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo fueron retirados de la lista gris de países bajo "vigilancia reforzada" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó el viernes este organismo encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Una quincena de países siguen en esta lista, incluidos Venezuela, Bolivia y Haití.
"Tras visitas presenciales satisfactorias", el GAFI destacó "los avances positivos logrados para corregir las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación", según un comunicado publicado al término de una sesión plenaria.
Mónaco, Bulgaria, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo "implementaron todos sus planes de acción dentro de los plazos acordados y, por lo tanto, ya no estarán sujetos al proceso de vigilancia reforzada del GAFI", agregó.
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