Asoban pide una acción coordinada del Estado para sacar a Bolivia de la lista gris del GAFI
El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contemplando deficiencias en el caso de Bolivia, según el reporte que se dio este viernes
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) instó este viernes a las instituciones del Estado a implementar de forma articulada y decidida el plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la inclusión del país en la “lista gris”.
El gremio bancario considera que solo un esfuerzo conjunto permitirá revertir esta situación y preservar la confianza internacional en el sistema financiero boliviano, cuyo logros han sido destacados por el organismo internacional.
Según el GAFI, si bien existen avances importantes en la supervisión del sector financiero -incluyendo la implementación de medidas basadas en riesgos y mecanismos eficaces de control liderados por la ASFI-, Bolivia aún enfrenta “deficiencias estratégicas” que deben ser corregidas a nivel estructural.
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El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que Bolivia tiene un plazo de dos años para cumplir con las exigencias del GAFI y esto requiere una adecuación normativa que se debe hacer sí o sí.
“Ya habíamos advertido (...) que había una alta probabilidad de entrar a la lista gris de GAFI, fundamentalmente por no tener la normativa necesaria y oportuna”, manifestó el ministro en conferencia de prensa.
Entre los desafíos señalados por el GAFI están: garantizar técnicas especiales de investigación en casos de lavado de activos; mejorar la supervisión de sectores como inmobiliarias, abogados y contadores; y asegurar información precisa sobre beneficiarios finales, con sanciones por incumplimiento.
”Asoban reitera su plena disposición a colaborar activamente con todos los actores involucrados, convencida de que solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión”, sostuvo la entidad, subrayando su compromiso con la transparencia y la integridad del sistema financiero.
