Bolivia en la lista gris de GAFI: Ministro dice que hay plazo de dos años para adecuarse y evitar sanciones
“La próxima legislatura de la Asamblea va a tener que aprobar sí o sí estas leyes”, señaló la autoridad al recordar que hubo rechazo en la implementación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló este viernes que Bolivia tiene un plazo de dos años para cumplir con las exigencias del organismo y evitar sanciones económicas.
El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contemplando deficiencias en la legislación boliviana contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de acuerdo con el ministro.
“Ya habíamos advertido (...) que había una alta probabilidad de entrar a la lista gris de GAFI, fundamentalmente por no tener la normativa necesaria y oportuna”, sostuvo Montenegro al referir que la falta de leyes ha sido un punto crítico.
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La inclusión en esta lista implica una vigilancia reforzada y podría acarrear sanciones futuras si no se cumplen los compromisos y GAFI a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos.
“Tenemos un plazo de adecuación de dos años (...) si no hacemos esta adecuación, obviamente sí vamos a tener sanciones”, alertó Montenegro al explicar que esto puede tener consecuencias en el acceso a créditos y a la actividad financiera internacional.
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El ministro recordó que ya en 2021 se advirtió sobre esta situación y que en 2023 se intentó reponer una normativa que fue rechazada, recordando que hubo movilizaciones y rechazo en la implementación de la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
“Lo más importante es tener la normativa en términos de leyes, entonces la próxima legislatura de la Asamblea va a tener que aprobar sí o sí estas leyes”, sostuvo. “Lo que se ha resistido tantos años se tendrá que hacer obligatoriamente para salir de estas listas”, enfatizó.
