¿Cuáles son las posibles consecuencias del ingreso de Bolivia a la lista gris de la GAFI?
GAFI lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y agregó este viernes a Bolivia su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada. Bloomberg presentó un análisis
Según Bloomberg, la reciente inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implica una serie de riesgos, que van desde un daño a la reputación internacional hasta ir cerrando vías de financiamiento externo.
Esta clasificación, que se otorga a países con “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, fue reflejada este viernes y, de acuerdo con GAFI, Bolivia debe mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos.
La organización también exige la implementación de medidas urgentes para cerrar brechas legales e institucionales, de acuerdo con el reporte de la agencia AFP.
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Desde el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), el economista Jonathan Fortun advirtió que la inclusión “comprometería aún más cualquier posibilidad futura de recuperación”, resaltando que el principal riesgo es perder acceso a recursos clave para la reactivación económica.
“Se cerraría otra vía de acceso a recursos que serán cruciales para quien asuma el próximo gobierno”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Bloomberg, al explicar que ser parte de esta lista implica que “las instituciones financieras sean más estrictas a todas las operaciones relacionadas”, lo que podría llevar al cierre de relaciones bancarias internacionales, encarecer transferencias y frenar el comercio exterior
A diferencia de 2013, cuando Bolivia logró salir de la lista gris tras cumplir con 40 recomendaciones del GAFI, el panorama actual es más complejo, según el economista, ya que Bolivia enfrenta una presión sostenida sobre su balanza de pagos, con Reservas Internacionales muy reducidas, restricciones cambiarias y una creciente demanda interna de dólares.
En días pasados, desde el Ministerio de Economía se reportó que el Gobierno cumplió más del 90% de las recomendaciones del GAFI tras la evaluación mutua de 2021; sin embargo, Pamela Troche, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), reconoció que sigue pendiente la aprobación de una ley sobre técnicas especiales de investigación.
Por su parte, Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, subrayó que la inclusión de Bolivia en la lista puede traer un efecto negativo en la inversión extranjera, el turismo y los préstamos internacionales.
Fortun también alertó que la falta de esta ley específica debilita la capacidad operativa de los sistemas antilavados, contemplando que sin estas herramientas procesales quedan debilitados y expuestos a ser calificados como ineficaces.
La falta de señales claras de voluntad política también es un factor clave en esta situación, de acuerdo con Fortun, advirtiendo una ausencia de una acción coordinada y de liderazgo institucional podría alargar la permanencia de Bolivia en la lista gris.
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