Bolivia entra a la lista de países de “alto riesgo” de blanqueo de capitales
Algunos medios europeos informaron que Bolivia fue incluida en la “lista negra”; sin embargo, el comunicado de la Comisión Europea especificaba que esta en la “lista gris”
La Comisión Europea (CE) actualizó la nómina de países que son parte de su “lista gris”, es decir Estados que suponen “alto riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
“La UE ha añadido nuevas jurisdicciones de terceros países a la lista (Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas)”, señala una parte de un comunicado difundido por la CE.
El comunicado agrega que al ser miembro fundador del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la Comisión Europea realiza un seguimiento activo de las jurisdicciones que son incluidas en esa lista, ayudándolas a implementar planes de acción para combatir actividades irregulares.
De acuerdo a la web del GAFI, en la lista gris son incluidos países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT).
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