Fiscalía de Paraguay denuncia que Marset blanqueó millones de dólares mediante el quebrado Ueno Bank
Se estima que la red liderada por el uruguayo Sebastián Marset movió cerca de 4 millones de dólares a través de la entidad financiera que generó una crisis bancaria en Paraguay
La acusación fiscal del caso A Ultranza Py sostiene que una estructura ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset movió entre $us 3,8 millones y $us 4,1 millones mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito. Entre las firmas mencionadas en el esquema figura Ueno Holding Saeca, integrante del Grupo Vázquez.
Alberto Koube, señalado como operador financiero de Marset, realizó varias operaciones entre noviembre y diciembre de 2021. La Fiscalía afirma que estos movimientos buscaron dar apariencia legal a dinero de origen ilícito, según Última Hora de Paraguay.
Uno de los principales movimientos ocurrió el 28 de diciembre de 2021. Ese día, Koube habría movilizado cerca de $us 2,5 millones a través de Are Inversiones SA. El dinero fue dividido en dos contratos de inversión con Ueno Holding Saeca: uno por $us 1.015.197 y otro por $us 1.523.627.
De acuerdo con la investigación, los fondos fueron colocados de forma inmediata en Credicentro Saeca. En la misma fecha, también se registró un depósito de G. 1.300 millones en Credicentro a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube. Ese monto fue colocado como certificado de depósito de ahorro, conocido como CDA.
La acusación también menciona otra operación realizada el 11 de noviembre de 2021. En ese caso, se invirtieron G. 10.000.568.456 a nombre de Grupo Tapyracuai SA en IOIO Saeca. La Fiscalía señala que el origen de esos fondos fue justificado con un supuesto préstamo de Financiera El Comercio Saeca, considerado simulado dentro de la causa.
Estas operaciones se dieron mientras Marset se encontraba retenido en Dubái, tras su detención en setiembre de 2021. Según la publicación, Koube recibía instrucciones a través de Mauro García Troche, cuñado de Marset, para mover los recursos con rapidez.
El Operativo A Ultranza Py fue ejecutado el 22 de febrero de 2022 y dejó al descubierto una presunta red de lavado de dinero ligada al narcotráfico. Koube fue condenado a seis años de prisión en diciembre de 2025, decisión que fue confirmada en segunda instancia en marzo de 2026.
Dos días después del operativo, el 24 de febrero de 2022, Miguel Vázquez, CEO de Ueno, notificó a la Fiscalía que había comprado a Koube un yate de lujo denominado Zeus, modelo Azimut AZ62. Según Última Hora, esa comunicación buscaba evitar que la adquisición lo vinculara con la investigación.
