Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por “deficiencias” en prevención del lavado de dinero
En la lista fueron incluidos dos países, entre los cuales está Bolivia, mientras que otros seis fueron eliminados de acuerdo a las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del financiamiento del terrorismo.
Según la información, la lista fue modificada de acuerdo a las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83, aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2025 y fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en enero de 2026.
“El Reglamento Delegado (UE) 2026/83,3 que modifica el listado de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, dice el documento.
MIRA AQUÍ: Marset entregó contraseñas de sus celulares y su computadora; su defensa dice que fue engañado
De acuerdo a la descripción, en la lista fue incluida Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas, mientras que otros seis países fueron eliminados.
“Reglamento Delegado (UE) 2026/83 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2025, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 para añadir Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas a la lista de terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI”, afirman.
Pero, cabe aclarar que dicha clasificación europea no equivale a una sanción económica contra Bolivia, ni establece algún tipo de bloqueo financiero o prohíbe el comercio con el país.
Sin embargo, el efecto más relevante se da en el sistema financiero, ya que las instituciones financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia y análisis de riesgo frente a operaciones que involucren a Bolivia.
MIRA AQUÍ: Aeropuerto de Caracas reabre tras graves daños por terremotos en Venezuela
¿Qué países se encuentran en la lista de alto riesgo?
* Afganistán
* Argelia
* Angola
* Bolivia
* Islas Vírgenes Británicas
* Camerún
* Costa de Marfil
* República Democrática del Congo
* Haití
* Irán
* Kenia
* Laos
* Líbano
* Mónaco
* Myanmar/Birmania
* Namibia
* Nepal
* Rusia
* Sudán del Sur
* República Popular Democrática de Corea (RPDC)
* Siria
* Trinidad y Tobago
* Vanuatu
* Venezuela
* Vietnam
* Yemen
