¿Cómo operaba la red de Sebastián Marset? Esto es lo que dice la acusación de EEUU
En 2025, el considerado “hombre clave” en el esquema liderado por Marset fue condenado a 15 años en EEUU por lavado de dinero
Tras la captura del uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, el narcotraficante fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser sometido a la Justicia por cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.
Hace casi un año Marset fue incorporado a la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la acusación en su contra, en un documento que data del 2024, detalla cómo operaba parte de su red de narcotráfico.
“En enero de 2021, a Marset se le debían más de 17 millones de euros procedentes del producto de un único envío de cocaína. Marset y Federico Santoro (colaborador) organizaron el cobro y el blanqueo de al menos 5 millones de esos euros, la gran mayoría de los cuales fueron blanqueados utilizando el sistema bancario estadounidense”, señala el documento.
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La Justicia estadounidense también acusa a Marset de ser responsable del traslado de toneladas de cocaína por valor de millones de dólares que fueron llevados a Europa. Según las autoridades judiciales de Estados Unidos, el narco uruguayo operaba como traficante transnacional de drogas con base en Sudamérica.
“Marset facilitó el movimiento de millones de dólares de las ganancias de la droga desde varios países de Europa a América del Sur y otros lugares en el extranjero. Mientras Marset y Santoro trabajó en estrecha colaboración, Santoro también proporcionó servicios de lavado de dinero para otros, y Marset utilizó otros blanqueadores de dinero además de Santoro”, indica.
El documento indica que Sebastián Marset mantuvo una estrecha sociedad con Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien se encargaba de lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
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“Una vez que los ingresos por drogas de Marset y otros fueron colocados en el sistema bancario, Santoro dirigiría el movimiento de los fondos a nivel internacional, normalmente vía”, se lee en el documento.
Además, “Santoro y sus cómplices ocultarían el origen de los fondos creando facturas falsas para justificar la transferencia”.
En 2025, Santoro fue condenado a 15 años de prisión en EEUU por lavado de dinero. Según las investigaciones, el condenado es un hombre clave en el esquema liderado por Marset.
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