Tailandia busca incautar más de 1.000 millones de dólares provenientes de fraudes
Bangkok, Tailandia, 28 Oct 2026 (AFP) -
Las autoridades tailandesas se comprometieron a incautar más de 1.000 millones de dólares en activos pertenecientes a un grupo acusado de blanquear fondos procedentes de fraudes, perpetrados por redes de estafadores basadas en el sudeste asiático.
Un tribunal penal emitió el martes órdenes de arresto contra el presunto líder de la banda, el sudafricano Ben Smith, su esposa, la tailandesa Cattaliya Beevor, el empresario camboyano Yim Leak y otras cuatro personas, informó la policía.
El investigador policial Ratthachin Jermsap declaró a la AFP que Smith y Leak probablemente habían abandonado Tailandia.
Leak es miembro de una familia bien establecida en la política de Camboya, y hermano de un alto funcionario de la policía.
El dinero proveniente de actividades delictivas era transferido por el grupo a través de sociedades financieras extranjeras, antes de ser canjeado por acciones en la Bolsa de Tailandia, declararon el martes a la AFP funcionarios tailandeses especializados en la lucha contra el lavado de dinero.
El valor total de estas incautaciones se estima en 1.000 millones de dólares, señaló la policía en un comunicado.
Los activos decomisados se utilizarán para indemnizar a las víctimas de estafas en línea, declaró a los periodistas el subsecretario general de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia, Kamonsit Wongbutnoi.
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