Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI
Bolivia fue incluida en la lista gris del organismo internacional, que advirtió deficiencias para combatir el lavado de activos, por lo que el ministro de Economía hizo un llamado al Legislativo
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con miras a cumplir la recomendaciones del organismo en torno a la prevención del lavado de dinero.
El 13 de junio, durante una reunión con el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el GAFI incluyó a Bolivia en el grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (lista gris), debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo, según advirtió el Gobierno.
Montenegro explicó este lunes que el objetivo del proyecto es subsanar la falta de normativa respecto a las técnicas especiales de investigación, punto crítico observado por el organismo internacional.
“Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, apuntó el ministro de Economía durante la rueda de prensa.
De acuerdo con GAFI, la lista gris es un registro público de países que presentan deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otro, por lo que son “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
Montenegro recordó que se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, con la cual el país cumplía con los requerimientos del organismo, norma que fue abrogada tras movilizaciones multisectoriales que advertían una nueva forma de persecución.
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Asimismo, según la autoridad, el Ejecutivo planteó otros dos proyectos de ley en septiembre de 2021 y febrero de 2023 (PL218 y PL 280) destinados a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el marco de los estándares internacionales; sin embargo, su tratamiento en la Asamblea fue paralizado.
Anteriormente, el ministro también dijo Bolivia tiene dos años para cumplir con las recomendaciones del organismo internacional y que, en ese tiempo, la Asamblea debe viabilizar la aprobación de la normativa necesaria.
En ese marco, Montenegro, hizo un llamado a la responsabilidad institucional del Órgano Legislativo: “Esperamos que esta vez se comprenda la gravedad de la situación y se apruebe esta normativa, necesaria para avanzar en la salida de Bolivia de la lista gris del GAFI”.
