GAFI: Gobierno envía ley al Legislativo con el fin de legalizar operaciones con “agentes encubiertos” que se “infiltrarán” en las redes criminales
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este miércoles que si la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueba la propuesta normativa Bolivia puede llegar la “lista negra” de la GAFI
Para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención del lavado de dinero, el Gobierno envió un proyecto de ley al Legislativo con el fin de legalizar las operaciones con “agentes encubiertos” que luego puedan “infiltrase” en las redes criminales.
Asimismo, la normativa plantea el aval para “las entregas vigiladas”, cuyo objetivo es “hacer el seguimiento de una remesa ilícita” hasta dar con los cabecillas de las organizaciones delictivas.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este miércoles que si la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueba la propuesta normativa Bolivia puede llegar la “lista negra” de la GAFI.
“Entonces el Gobierno Nacional, empeñado en que podamos salir de esta situación, está mandando un anteproyecto de ley”, anunció Montenegro.
A su turno, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que “una de las recomendaciones es incorporar técnicas de investigación, sobre todo, sobre delitos con mucho riesgo que tienen que ver con organizaciones criminales como es el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas”.
“En ese sentido, se está enviando desde hoy a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que solicita la magnificación de técnicas de investigación en el Código de Procedimiento Penal”, señaló.
Explicó que una de estas técnicas “es el agente encubierto, que está referido a la intervención de agentes de Policía especializados, policías provistos de una identidad falsa, cuyo fin es poder colectar mayor información del hecho investigado”.
El proyecto de ley además plantea la inclusión en la normativa boliviana de “las entregas vigiladas”, cuyo objetivo es “hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada, con la finalidad de poder identificar a los miembros de los hechos ilícitos”.
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“Estas dos técnicas de investigación se están ampliando para que en los delitos de financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas se puedan establecer a través de la investigación”, explicó Saravia.
Argumentó que “estas técnicas, o estos delitos sobre los cuales se quiere mejorar la forma de investigación, implican operaciones complejas y solidificadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que muchas veces esconden a través de empresas fachadas, a través de cuentas que están en el exterior a las cuales no se puede hacer seguimiento y responden sobre todo a estructuras clandestinas que inclusive generan transacciones a través de diferentes monedas”.
En los casos de legitimación de ganancias ilícitas el objetivo es intentar “incorporar los dineros de actividades ilícitas a actividades comerciales lícitas”.
“Por eso es que el GAFI ha recomendado que se pueda hacer incidencia en la investigación compleja que requieren estos delitos”, sostuvo Saravia.
En criterio de la ministra de Justicia, con estas medidas se van a poder “agilizar” las investigaciones para evitar el rastro de los responsables, pero además “va a ayudar a infiltrarse en redes criminales” para establecer las transacciones ilícitas, rastrear los flujos financieros ilícitos e identificar a los beneficiarios finales.
”Logrando como fin máximo desmantelar las organizaciones que están dedicadas a este tipo de actividades ilícitas”, remarcó.
El ministro Montenegro dijo que la GAFI “exige” que se cumplan esos parámetros. Por lo tanto, si no se aprueba en el Legislativo el país corre el riesgo de ser ratificado en la “lista gris” e inclusive llegar a la “lista negra” del organismo.
“Son exigencias explícitas de la GAFI. Entonces, si queremos salir de las listas grises tendremos que cumplir con estas técnicas especiales de investigación”, señaló el minstro.
